Übersetzte Zusammenfassung
Quelle: Hürriyet – Gündem
Übersetzt aus TR
Rasim Ozan Kütahyalı wurde ebenfalls verhaftet! Auffälliges Detail in der Arbeitsweise der Organisation: Sie verwendeten 5 Lira
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Es wurde bekannt, dass die internationale Organisation für Finanzkriminalität, die bei der Operation in 21 Provinzen mit Sitz in Adana verdächtige Geldbewegungen und Geldwäscheaktivitäten in Höhe von 200 Milliarden türkischen Lira entdeckte, das gewaschene Geld über das Kuriersystem vom Großen Basar und den Wechselstuben in Adana in physisches Bargeld umwandelte. Es wurde angegeben, dass die Kuriere, die die 5-Lira-Banknote mit einer vorher festgelegten Seriennummer als Passwort zwischen der Organisation und der Wechselstube und den Juwelieren verwendeten, die ihnen gelieferten Fremdwährungen, Gold und TL entgegennahmen und sie direkt an den Leiter der Organisation lieferten. Es wurde festgestellt, dass Juweliere und Wechselstuben aus diesen Transaktionen eine Provision von 10 Prozent erhielten.
Originalartikel
Originaltitel:
Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklanmıştı! Örgütün işleyişinde çarpıcı detay: 5 lira kullanmışlar
Originalzusammenfassung:
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen uluslararası finansal suç örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotu örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanan kuryelerin, kendine teslim edilen döviz, altın ve TL'yi alarak, doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirtildi. Kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.