Neue Details zum Betrieb von Paymix! 210-Milliarden-Lira-Transaktion, viele IBAN-Informationen ...
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In der von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul erstellten Anklageschrift heißt es, dass die kriminellen Erträge aus illegalen Wett-, Glücksspiel- und Betrugsdelikten über Zahlungs- und E-Geld-Institute und von dort in das Bankensystem transferiert wurden Dort wurden sie an Krypto-Asset-Dienstleister weitergeleitet. Es wurde berichtet, dass sie mit dieser Methode in Vermögenswerte umgewandelt und die Erträge aus dem System entfernt wurden.
In der Anklageschrift heißt es, dass bei den Untersuchungen zur Rückverfolgung von Krypto-Assets die Verbindung des Verdächtigen Burak Başel, des Eigentümers der Basel Holding in der Türkischen Republik Nordzypern (TRNC), mit dem in Malta ansässigen Zahlungs- und E-Geld-Institut namens Paymix aufgedeckt wurde.
In die Anklageschrift wurde aufgenommen, dass in den von MASAK durchgeführten Studien festgestellt wurde, dass die der Geldwäsche unterliegenden Krypto-Assets letztendlich an Wallets der Krypto-Asset-Börse Kraken mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln gesendet wurden.
Originalartikel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluşları vasıtasıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, buradan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve bu yöntemle gelirin sistem dışına çıkarıldığı aktarıldı.
İddianamede, kripto varlıkların izi sürülerek yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Basel Holding'in sahibi şüpheli Burak Başel'in Malta merkezli Paymix isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile bağlantısının tespit edildiği belirtildi.
MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, aklamaya konu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.